Câștiguri prost obținute: „Fluxurile financiare uriașe încă scapă de detectare”

Președinte fondator al Sherpa, William Bourdon analizează avantajele și limitele modelului elvețian de restituire a fondurilor, din care Franța s-ar putea inspira.

Din 1986, Elveția a dezvoltat un sistem legal pentru prevenirea și restituirea bunurilor ilicite ale șefilor de stat și ale altor funcționari care își jefuiesc țara. Pe ce se bazează acest dispozitiv? ?

Elveția a transformat în mod inteligent restituirea bunurilor ilicite într-o gondolă pentru a-și vinde modernitatea și a arăta că nu mai este una dintre marile țări care primesc bani delapidați. Și este corect să spunem că au existat rezultate: în ultimii treizeci de ani, au fost returnate peste 2 miliarde de franci elvețieni [1,8 miliarde de euro]. Dar banii delapidați de dictaturi reprezintă între 20 și 40 de miliarde de dolari în fiecare an [17,8 și 35,7 miliarde de euro]. Cele 2 miliarde elvețiene corespund cu puțin mai mult de o treime din restituirile globale. Concret, legea elvețiană adoptată în 2016 face posibilă blocarea, confiscarea și returnarea fondurilor furate. Judecătorul poate solicita dovada originii fondurilor. Dacă nu poate fi adus, atunci poate fi dispusă restituirea în țara de origine.

Cum se evaluează acest bilanț aritmetic în Elveția ?

Acest lucru trebuie pus în perspectivă, având în vedere că Elveția a fost de ani de zile unul dintre seifurile pentru banii murdari ai lumii. Afirmațiile autorităților sunt uneori prea triumfătoare. Dar este adevărat că a inovat, în special în ceea ce privește fondurile kazah. Ea este prima care a inventat un sistem de ocolire a autorităților existente. Din cele 163 de milioane de dolari pe care se așteaptă să le returneze în total în Kazahstan, unele dintre fonduri au fost direcționate în proiecte pentru orfani printr-o fundație. Prin urmare, Elveția a considerat că statul Kazahstan este o victimă falsă, deoarece în interiorul său au rămas actorii delapidării de bani publici: aceasta ar fi restituirea banilor tâlharilor. În mod similar, Elveția negociază cu Republica Democrată Congo și Haiti, deoarece este reticentă să returneze fondurile, având în vedere gradul de corupție care afectează aceste țări. Putem vedea că acesta devine un actor politic în evaluarea gradului de bună guvernare a unei țări înainte de a restitui banii.

Există umbre în acest tablou ?

Da. În primul rând, returnarea bunurilor prost obținute presupune identificarea lor. Pentru ca acesta să fie cât mai corect posibil, toți actorii trebuie să-și respecte obligațiile de combatere a spălării banilor. Dar există găuri în rachetă. De exemplu, Grupul de acțiune financiară (Gafi), organul de supraveghere european pentru obligațiile internaționale, a constatat că aceste obligații sunt slabe sau inexistente pentru fiduciari, administratori, avocați sau notari. Acești jucători sunt doar ușor afectați de reglementările anti-spălare a banilor. Prin urmare, fluxurile financiare enorme scapă de detectare și care nu pot fi restabilite, deoarece nu sunt dezvăluite.

Aceste detectări se referă doar la unele canale prin care trec banii delapidați ...

Da. Și sunt de fapt făcute la discreția acestor actori. Procesul de verificare este de fapt prea slab. Multe ONG-uri au subliniat acest lucru. De-a lungul timpului, vedem jucători financiari care continuă să închidă ochii asupra originii ilicite a mai multor fluxuri, datorită faptului că nu sunt suficient de obligați.

Cum afectează aceste critici băncile elvețiene? ?

Băncile elvețiene au obligații de combatere a spălării banilor pe care le ocolesc, de asemenea, în moduri sofisticate, folosind rețeaua filialelor și a filialelor cu domiciliul în paradisuri fiscale. Cu alte cuvinte, cu cât obligațiile față de bănci au fost înăsprite, cu atât mai mulți bani de la potențiali și alte mafii au migrat către structuri precum administratorii, care păstrează beneficiarul opac. Se poate spune că toți acești jucători, ca efect neprevăzut, au beneficiat de fapt de înăsprirea obligațiilor asupra băncilor. Astăzi, există o întreagă galaxie de consilieri financiari care lucrează cu structuri offshore descentralizate în Dubai, Hong Kong, Singapore sau China ... Aceste structuri continuă să macine bani murdari fără a fi obligați de auto-vigilență, care este acum piatra de temelie a sistemului european de combatere a spălării banilor.

Elveția poate fi luată ca exemplu pentru multe țări, inclusiv Franța? ?

Dacă Elveția poate fi luată ca exemplu, luarea în considerare a acesteia are limite, așa cum tocmai am văzut. Pentru că este demonstrația că putem avea o lege exemplară care funcționează, care este prezentată oportunist, dar care servește și ca un scut care maschează durabilitatea mecanismelor care permit introducerea unor câștiguri prost obținute. Să luăm cazul lui Teodorin Obiang, fiul dictatorului Teodoro Obiang, președintele Guineei ecuatoriale și condamnat în Franța pe baza plângerilor depuse de Sherpa în 2017. În Elveția, au fost confiscate 25 de mașini de lux, precum și un iaht în Olanda., fără ca aceste achiziții să provoace cea mai mică încruntare. Totul i-a fost returnat în temeiul articolului 54 din Codul penal elvețian, care prevede că, atunci când făptuitorul a reparat prejudiciul, există o concediere. Într-adevăr, după o negociere, veniturile din vânzarea acestor vehicule urmau să fie folosite pentru un proiect umanitar în Guineea Ecuatorială și totul sub controlul guvernului federal elvețian.

Cum este acest lucru critic ?

Deoarece nu s-a plătit nicio amendă, nu a fost inițiată nici o urmărire penală, în timp ce ne aflam într-un caz de desene animate de câștiguri neobținute. De asemenea, a existat o absență a urmăririlor penale împotriva intermediarilor elvețieni. Putem vedea aici limitele și ambiguitățile serioase ale acestor așa-numite operațiuni umanitare, care sunt finanțate prin vânzarea de bunuri prost obținute. Uneori, aceasta conduce la impunitate totală pentru autorii delapidării de bani publici, depozitați în băncile elvețiene.