Proiectul Daphne - AccorHotels a lansat două hoteluri în Dubai cu sprijinul dictaturii azere

Două unități ale grupului hotelier au fost construite sau sunt administrate în colaborare cu companii aparținând familiilor Aliyev și Heydarov, cele două cele mai puternice din Azerbaidjan. Companiile de tip shell utilizate au deschis conturi la o bancă malteză suspectată de facilitarea spălării banilor

Aceasta este o nouă descoperire a consorțiului internațional de jurnaliști uniți în Proiectul Daphne: să construiască și să administreze două dintre hotelurile sale din Dubai, grupul AccorHotels s-a bazat pe companii aparținând celor mai puternice familii ale dictaturii azere.

proiectul

Informațiile au fost obținute în timpul explorării conturilor Pilatus Bank, un sediu bancar din Malta, al cărui fondator, Ali Sadr, este în prezent încarcerat în Statele Unite pentru suspiciunea că a încercat să ocolească embargoul asupra Iranului. Banca creată de Ali Sadr găzduiește în special conturile rudelor prim-ministrului maltez, Joseph Muscat, care a fost prezent la nunta bancherului de la Veneția în 2015.

Informațiile obținute în Dubai de OCCRP, un partener al proiectului Daphne și din Malta, arată că două hoteluri ale grupului AccorHotels au fost construite sau sunt gestionate în colaborare cu companii ai căror beneficiari reali sunt Leyla și Arzu Aliyeva, fiicele președintelui azer Ilham Alyiev:

Potrivit mai multor surse, un cont deschis la banca Pilatus a fost destinat să colecteze profiturile legate de Dubai Sofitel, precum și alte investiții imobiliare ale familiei Aliyev acolo, estimate la peste 100 de milioane de euro.

Diferenții media parteneri ai Proiectului Daphne au dezgropat zeci de active aparținând familiilor Aliyev și Haydarov din toată Europa, inclusiv o vilă în valoare de 3,7 milioane de euro în Marbella sau mai multe investiții în trei companii franceze.

Diplomația caviarului

În cadrul băncii Pilatus, consorțiul internațional de jurnaliști a descoperit aproximativ douăzeci de conturi legate de companii aparținând familiei președintelui Ilham Aliyev care a condus Azerbaidjanul cu pumnul de fier timp de 14 ani și cu cel al ministrului său de urgențe, Kamaladdin Heydarov. Ambele sunt, de asemenea, în fruntea mai multor companii care constituie un imperiu industrial și financiar într-o țară în mod regulat selectată pentru practicile corupte și privarea de avere.

Regimul azer este cunoscut prin „diplomația caviarului” pentru că s-a apropiat de anumiți europeni aleși și și-a cumpărat prietenia în schimbul unui lobby în favoarea regimului din Asia Centrală. Dezvăluirile Proiectului Daphne arată că această strategie poate viza și un mare grup CAC 40.

A cunoscut AccorHotels adevărații proprietari ai acestor companii? Colaborarea cu astfel de parteneri este conformă cu cartea etică a grupului care afirmă acolo „voința sa de a plasa Omul, colaboratorul, mediul și integritatea în centrul preocupărilor sale” în timp ce își face proprii „principiile Declarația universală a drepturilor omului din 1948 " ?

Numărul 1 francez din industria hotelieră nu a dorit să confirme sau să nege dezvăluirile noastre, refugiindu-se în spatele secretului comercial: „Informațiile privind proprietarii […] nu pot fi dezvăluite fără acordul lor”, a răspuns grupul într-un scurt comunicat de presă. AccorHotels susține că „implementează măsuri de vigilență sporite asupra fluxurilor financiare care ar putea avea o origine sau o destinație penală”. Avocații britanici ai fraților Heydarov, la rândul lor, au susținut că într-adevăr dețin o serie de companii ale căror nume le-am transmis (fără a specifica care), negând totuși că ar fi implicați în operațiuni de spălare a banilor.

Proiectul Daphne

Daphne Caruana Galizia era căsătorită cu un avocat, Peter, și avea trei fii, Andrew, Paul și Matthew. Acesta din urmă este jurnalist la ICIJ, consorțiul de anchetă din spatele ziarelor Panama și Paradise Papers.

În urma asasinării sale, 45 de jurnaliști reprezentând 18 mijloace de informare în masă, inclusiv France Télévisions, Radio France și Le Monde, au decis să-și reia lucrările privind corupția și circuitele internaționale pentru spălarea banilor murdari. O colaborare unică pentru a menține în viață investigațiile Daphne Caruana Galizia, coordonate de organizația Povești interzise.