Evenimente> Evenimente EIFR

Transpunerea celei de-a cincea directive AML-CFT: Ultimele progrese

DEPLIN

Prezentare

Adoptată la 30 mai 2018 de Parlamentul European și Consiliu, cea de-a V-a directivă anti-spălare de bani este în curs de transpunere, statele membre având până la 10 ianuarie 2020 să respecte noul sistem. Franța este deosebit de atentă la adoptarea și respectarea acestor noi reguli, sistemul său de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului va face obiectul unei evaluări de către GAFI (Grupul de acțiune financiară) între 2020 și 2021.

A cincea directivă răspunde obiectivului de prevenire a activităților infracționale și asigurarea solidității, integrității și stabilității sistemului economic și financiar. Sistemul bancar scandinav a fost zguduit de nerespectarea legislației anti-spălare a banilor, care a dus la amenzi impuse băncilor și la revizuirea sistemelor de supraveghere.

În acest context, transpunerea directivei aduce noi reguli, în special în ceea ce privește identificarea clienților, registrul deținătorilor efectivi, regimul aplicabil tranzacțiilor cu țări terțe cu risc ridicat. Ele pot constitui începuturile unui mecanism european de supraveghere.

DG Trésor va discuta activitatea de transpunere a celei de-a cincea directive și scopul acesteia, EY Société d´Avocats va prezenta o imagine de ansamblu a ultimelor progrese de reglementare, iar ACPR se va concentra asupra punctelor de atenție ale autorității de reglementare. Managerul legal pentru securitate financiară al BNP Paribas și CEO-ul FinTech vor oferi feedback cu privire la conformitatea sistemului lor AML-CFT.

Public vizat

Bănci, Companii de asigurări, Companii de administrare
Risc, conformitate, departament juridic
Sisteme de Management al Informatiei
Autoritățile de reglementare și supraveghetorii
Avocați și firme de consultanță
FinTechs